BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Разкриха схема за “пране” на милиони евро и долари

В резултат на професионално воденото разследване по образувано досъдебно производство и проведената в четвъртък операция са задържани двама от основните играчи в престъпната схема – 42-годишен мъж и жена на 62 години. Благодарение именно на бързата намеса на служителите на сектор БОП-Пловдив са блокирани 1,750 млн. щатски долара и 1,400 млн. евро преди те да бъдат изтеглени или пренасочени. В хода на операцията антимафиотите са претърсили общо седем обекта, намерени и иззети са множество флашки, ел. подписи, банкови карти, документи за всяко едно от поставените лица.

Според събраната информация по досъдебното производство, в рамките на три седмици се е очаквало да постъпят около 40 млн. евро, които чрез дружества на подставени лица да бъдат изтеглени или пренасочени към други държави. Групата е действала по добре отработена схема –набирала подставените лица с нисък социален статус, регистрирала на тяхно име търговски дружества / общо 15/, откривала им банкови сметки в съответните финансови институции и чрез електронен подпис постъпващите там средства бивали пренасочвани в чужбина. Според първоначалните данни за две години са били изтеглени или пренасочени чрез компютърни измами общо 1,2 млн. щатски долара и 200 000 евро на различни пострадали дружества по света към сметки на подставени лица в чужбина.

С прокурорско постановление на двамата задържани – вече осъждани, са повдигнати обвинения пране на пари чрез компютърни измами и мярката им за задържане е удължена до 72 часа. За международно издирване са обявени и двама чужди граждани – ливанец и датчанин от арабски произход

Подробности по воденото разследване съобщиха гл. инспектор Димитър Александров, началник на сектор БОП Пловдив, окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов и Петър Петров – наблюдаващ прокурор.

The post Разкриха схема за “пране” на милиони евро и долари

appeared first on Blagoevgrad.eu.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!